Аналіз фінансової звітності компанії може бути проведений за умови її надання замовником або у разі її знаходження у відкритому доступі. За кодом юрособи, що називається номер запису в єдиному державному реєстрі, можна дізнатися, в якому місці знаходиться цей контрагент – для ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” це Київ, в нашому довіднику на літеру С. Юридична адреса юрособи Україна, 03066, місто Київ, пров.Охтирський, а також більш детальну інформацію можна знайти в повній версії нашої системи. Отримайте ключову інформацію про фірму ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”. Юридична інформація про фірму допоможе власнику в прийняттi рішення, співпрацювати з контрагентом або уникнути. Згідно законодавства деякі види діяльності підлягають обов’язковому ліцензуванню. Треба пам’ятати, що укладання договорів без наявності ліцензії у випадках її обов’язкової наявності у продавця веде до недійсності угоди із всіма негативними від цього наслідками для сторін договору.
Доступ до інформації та порядок користування нею передбачені чинним законодавством України. В особистому кабінеті можна відстежувати статус заявки з кредитування, поточний баланс за кредитом, розміри відсотків, терміни, суму повного погашення. Тут можна списати з банківської картки кошти на погашення боргу.Сплатити поточні відсотки або повністю розрахуватися за кредитом можна через інтернет-банкінг, термінали самообслуговування, айбокси, здійснити оплату на рахунок через банк.
Який основний КВЕД у контрагента 42038225?
Пошук у каталозі ведеться за назвою, ЄДРПОУ, адресою, телефонами, керівнику, видам діяльності, продукції та послугам. Наявність у компанії майна вказує на її фінансове становище і здатність розраховуватись. Однак може бути так, що компанія має майно, але воно, наприклад, обтяжено арештом чи іпотекою, що є ризиковим фактором. Далі алгоритм вичитує власників ТМ, авторського права, корисних моделей, порівнює ці дані з даними ЄДР і якщо назва компанії або ПІБ співпадають, додає інформацію в досьє. Умовні позначення дозволять миттєво виявити – кількість вузлів, зв’язки з компаніями банкрутами, компаніями які зареєстровані на окупованих територіях, компаніями які включені в список санкцій або згадуються в кримінальних справах. Факт реєстрації компанії в митних органах – це, як правило, позитивна ознака. З іншого боку, у такої компанії виникають додаткові ризики у вигляді санкцій з боку контролюючих або правоохоронних органів.
- Згідно законодавства деякі види діяльності підлягають обов’язковому ліцензуванню.
- Приймаючи важливе рішення відносно контрагента, керівництву доводиться покладатися лише на власний досвід та на вдачу.
- Важливе значення має своєчасне володіння інформацією про початок та перебіг процедури.
- Смартивей – мікрофінансова організація, завдяки якій отримання кредитів у режимі онлайн через мобільний додаток стало можливим по всій території України.
- Заплановані перевірки для компанії є потенційним ризиком, оскільки в разі встановлення порушень до компанії можуть бути застосовані фінансові та інші санкції.
- Машинні алгоритми VKURSI розпізнають та знаходять судові документи в яких згадується компанія по назві та коду ЄДРПОУ.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці. Для нових клієнтів процентна ставка за позикою у Смартвей Кредит становить 0,01% на день. Отримати знижку у вигляді зменшення процентної ставки може кожен клієнт організації, просто накопичуючи за користування послугами Смартвей бонуси. Що коли потенційний позичальник звертається в банк за кредитом, він намагається виглядати максимально успішним і ніколи не розповість про наявні проблеми. При цьому лише в 20% судових документів наявний код ЄДРПОУ компанії + назва, в 5% вказують тільки ЄДРПОУ, а в 75% вказують тільки назву.
25 000 + нових судових документів, які щодня з’являються/оприлюднюються в єдиному державному реєстрі судових рішень
Нажаль, це дуже часто призводить до помилок, виправлення яких – довгий та дорогий процес. Інколи одна помилка буває фатальною і призводить до банкрутства і закриття бізнесу. Заплановані перевірки для компанії є потенційним ризиком, оскільки в разі встановлення порушень до компанії можуть бути застосовані фінансові та інші санкції.
Рішення за заявками клієнтів приймає програма, будь-яке втручання людиною виключено. Усі особисті дані користувачів, які вказуються при запиті про позику, захищені відповідно до вимог стандарту PCI DSS. Зведені дані та аналітична інформація в Системі має виключно інформаційний характер. Користувач використовує зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд і Компанія не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації. В нашій скарбничці вже є декілька успішних проектів як в Україні, так і за кордоном. Зазначені фінансові компанії не виконують вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу.
Види діяльності
Такі фактори, враховуючи результати минулих перевірок, доцільно аналізувати і враховувати під час оцінки ризиків від співпраці. За кодом ОКПО в нашому каталозі містяться дані про фаундерів і тих, хто має право підпису, прізвища, імена та по батькові цих людей. У повній версії системи знаходяться судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і статутний капітал компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Отримати всю вищенаведену інформацію, а також юридичний аналіз, висновки і рекомендації щодо співпраці з компанією “Товариство З Обмеженою Відповідальністю “Смартівей Юкрейн”” Ви можете, замовивши Повний Аналітичний Звіт про перевірку компанії.
Наші юристи допоможуть Вам усвідомити всі загрози взаємодії з контрагентами,та що доцільно зробити для того, щоб не втратити свої кошти. Якщо дані по компанії некоректно, або з помилкою внесені до першоджерела, рекомендуємо звертатися до розпорядника інформації, ми не можемо вносити зміни до державних реєстрів. Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання мікрокредит єгроші діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 вересня 2022 року. Розпочаті процедури санації чи банкрутства передбачають особливий порядок взаємодії (повернення заборгованості тощо) з компанією, відносно якої розпочата відповідна процедура. Важливе значення має своєчасне володіння інформацією про початок та перебіг процедури.
Аналіз класу боржника та кредитного рейтингу
Зручна, візуальна карта дозволяє легко знаходити афілійовані компанії як за прямими, так і за не прямими ознаками. В декілька кліків будуть встановлені ймовірні зв’язки між конкретними особами та компаніями, глибина аналізу більше 50 афілійованих вузлів. Відомості щодо аналізу та оцінки фінансових показників діяльності юридичної особи надаються Системі VKURSI на смартівей юкрейн що це основі договорів з особами, які мають право збирати, обробляти та передавати таку інформацію згідно з законодавством України. Машинні алгоритми VKURSI розпізнають та знаходять судові документи в яких згадується компанія по назві та коду ЄДРПОУ. Інформація, що використовується для створення звітів про перевірку юридичних осіб, є відкритою і загальнодоступною.
Наша мета — забезпечити максимальну швидкість, доступність, сучасність, прозорість, та найпозитивніші емоції. Компанія надає послуги інтернет-реклами та формування баз даних підприємств України. Відповідальність, уважність до деталей, проактивність, пунктуальність, уміння працювати в команді, комунікабельність, дружелюбність. В зв’язку з ростом Команди у пошуку Заступник керівника відділу фінансового моніторингу. Наша місія — зробити систему онлайн-кредитування соціально-відповідальною (Social responsibility & financial inclusion).
Дані в грн
Усунути порушення ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” та ТОВ “ПРОСТІ КРЕДИТНІ РІШЕННЯ” зобов’язані до 3 листопада 2022 року. В нашій скарбничці вже є декілька успішних проектів як в Україні, так і за кордоном. Smartiway — українська продуктова компанія, що має власний продукт і нове бачення у сфері надання фінансових послуг (IT+Фінанси) з 2013 р. 2) часто необхідність в перевірці контрагента виникає лише декілька разів на рік, у зв’язку з чим компанія не має необхідності в утриманні на постійній основі спеціаліста, який володіє системними та глибокими знаннями щодо перевірки контрагентів. Приймаючи важливе рішення відносно контрагента, керівництву доводиться покладатися лише на власний досвід та на вдачу.
- Відповідальність, уважність до деталей, проактивність, пунктуальність, уміння працювати в команді, комунікабельність, дружелюбність.
- Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.
- Та джерел третіх осіб, які мають право збирати, обробляти та передавати дані згідно з законодавством України.
- Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці.
Нагадаємо, 26 серпня 2022 року до цих фінансових установ застосовано заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Фінансові компанії не надали на вимогу регулятора інформацію. На сьогодні порушення усунені, тож Національний банк поновив фінансовим установам дію ліцензій на надання фінансових послуг.
Які активи у компанії ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» станом на кінець 2022 року?
Дружня та прогресивна команда професіоналів з досвідом роботи в Фінтехі з 2013р. Тому присутня ймовірність, що – це різні особи в яких на 100% співпадає ПІБ. Фактори сформовані з урахуванням норм законів/розпоряджень/постанов/листів лоані та критеріїв і рекомендацій НБУ, Мінфіну, ДФСУ та постійно доповнюються. Наша місія – зробити систему кредитування соціально-відповідальною
(Social responsibility & Financial inclusion).
- Рішення за заявками клієнтів приймає програма, будь-яке втручання людиною виключено.
- Факт реєстрації компанії в митних органах – це, як правило, позитивна ознака.
- З іншого боку, у такої компанії виникають додаткові ризики у вигляді санкцій з боку контролюючих або правоохоронних органів.
- Компанія ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» має дійсний сертифікат відповідності вимогам стандарту PCI DSS 3.2.1 Стандарт безпеки платіжних карт PCI DSS визнається міжнародними платіжними системами, у тому числі MasterCard та Visa, Inc.
- Інформація, що використовується для створення звітів про перевірку юридичних осіб, є відкритою і загальнодоступною.
- Наша місія – зробити систему кредитування соціально-відповідальною
(Social responsibility & Financial inclusion).
Натискаючи кнопку «Підписатися», ви приймаєте правила сайту та політику конфіденційності. Окрім цього, контролюючі органи можуть вносити зміни в план-графік перевірок, наприклад ДФСУ в минулому році змінювала план щомісяця. ДФСУ в плані перевірок вказує тільки місяць проведення перевірки, без дати і строків. Всі контролюючі органи окрім ДФСУ вказують точну дату, строки проведення (кількість днів), місце проведення перевірки.
16 000 + нових судових справ, призначених до розгляду (судові засідання)
Аналіз судових рішень за участі компанії є якісним джерелом інформації про компанію, однак трапляються випадки, коли судовий спір тільки призначений до розгляду і судові документи ще відсутні. Інформацію про призначені засідання, результати минулих судових спорів, доцільно аналізувати і враховувати під час оцінки ризиків від співпраці. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, яких зазнав Користувач, пов’язані із використанням інформації. Результат – система формує зведене судове досьє на компанію, яке дозволяє за лічені хвилини проаналізувати судові документи в яких згадується компанія, навіть якщо їх 1000 та зрозуміти їх суть або виявити ймовірні ризики. Результати аналізу судових рішень за участі компанії є важливим показником, який впливає на рівень рейтингу благонадійності компанії.
- NOMIS виявляє слабкі місця контрагента або конкурента, і є надійним індикатором та корисним джерелом інформації про компанію.
- Усунути порушення ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН” та ТОВ “ПРОСТІ КРЕДИТНІ РІШЕННЯ” зобов’язані до 3 листопада 2022 року.
- Фактори сформовані з урахуванням норм законів/розпоряджень/постанов/листів та критеріїв і рекомендацій НБУ, Мінфіну, ДФСУ та постійно доповнюються.
- Фінансові компанії не надали на вимогу регулятора інформацію.
NOMIS виявляє слабкі місця контрагента або конкурента, і є надійним індикатором та корисним джерелом інформації про компанію. Оцінюйте можливості та приймайте рішення щодо співпраці з компанією ТОВ “СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН”, спираючись на об’єктивні факти і професійну аналітику. Банк перед видачею кредиту в обов’язковому порядку проводить ретельну перевірку ділової репутації та платоспроможності позичальника. Банки часто вимагають додаткові відомості і документи і самостійно складають звітність по компанії, щоб зрозуміти дійсний фінансовий стан позичальника. Успішні компанії ніколи не нехтують перевіркою контрагента як на стадії початкових перемовин, так і в процесі подальшої співпраці. Збитковій компанії, без додаткового залучення фінансових ресурсів, буде важко знайти можливість в узгоджений строк погасити існуючу заборгованість. Мінімізувати ризики можна шляхом отримання забезпечення (застава, іпотека, порука).
Фінансові результати
Національний банк України поновив дію ліцензій трьом фінансовим компаніям та застосував заходи впливу до п’яти фінансових установ. Пошук® — це бізнес-каталог зі сторінками всіх підприємств і підприємців, фірм та компаній України.
- Наявність у компанії майна вказує на її фінансове становище і здатність розраховуватись.
- Клієнт підтверджує згоду з умовами договору електронним підписом.
- 2) часто необхідність в перевірці контрагента виникає лише декілька разів на рік, у зв’язку з чим компанія не має необхідності в утриманні на постійній основі спеціаліста, який володіє системними та глибокими знаннями щодо перевірки контрагентів.
- Розпочаті процедури санації чи банкрутства передбачають особливий порядок взаємодії (повернення заборгованості тощо) з компанією, відносно якої розпочата відповідна процедура.
- З опублікуванням даного оголошення представник відповідача вважається належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду справи.
- Усі особисті дані користувачів, які вказуються при запиті про позику, захищені відповідно до вимог стандарту PCI DSS.
Велика питома вага виручки компанії від участі в державних тендерах може бути негативною ознакою, яка свідчить про те, що компанія є залежною. Здійснення зовнішньо-економічної діяльність із компанією, зареєстрованої в офшорі може бути негативною (ризиковою) ознакою. Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів. Після перевірки правильності всіх даних система автоматично формується рішення про видачу чи відмову у кредиті. Клієнт підтверджує згоду з умовами договору електронним підписом. ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» також приймає участь в програмі забезпечення постійної відповідності Compliance Control PCI DSS Compliance Process (P.D.C.P.).